楚江新材(002171) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十一次会议通知于2025年2月24日以书面、传真或电子邮 件等形式发出，会议于2025年2月28日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议 案》 表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 参与本次员工持股计划的董事盛代华、王刚在表决时履行了回避 表决义务，本议案经无关联关系董事过半数审议通过。 基于对公司未来持续发展的信心，董事会同意将公司第三期员工 持股计划存续期继续展期12个月，至2026年3月5日止。存续期内，如第 三期员工持股计划 ...