通灵股份(301168) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在 损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计 达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （w ...