宁波方正(300998) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-010 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘 木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有 资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最 终以当地核准名称为准）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 28 日 ...