北大医药(000788) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-015 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董 事齐子鑫先生、贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长齐子鑫先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提 名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非 ...