姚记科技(002605) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 制订了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同 日披露的《舆情管理制度》。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事 ...