楚天科技(300358) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于审慎性原则，根据外部市场环境、项目的实际建设情况和投资进度情况， 同意公司在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"医 药装备与材料技术研究中心项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-008 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 保荐 ...