华明装备(002270) - 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕001 号 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2025 年 2 月 28 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事认真讨论，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》 华明电力装备股份有限公司 公司拟使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 24.60 元/股（含），回购资金 总额：不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。在 回购价格不超过人民币 24 ...