上纬新材(688585) - 上纬新材关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-007 上纬新材料科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政 策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形， 不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公 司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、甘蜀娴女士、汪大卫先生回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议 的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司全体 ...