上纬新材(688585) - 上纬新材关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-008 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中，《董事会议事规则》尚需提交股 东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。《董事会议事规则》《舆情管 理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 关制度文件。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 1 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份 ...