立方制药(003020) - 第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-008 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 25 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。 1/2 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下， 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金进行现金管 理，不 ...