苏州天脉(301626) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-002 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知 时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先生与 张超先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会议由董事长谢毅 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的 议案》 经审议，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目 延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情 ...