神驰机电(603109) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-007 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2025 年 2 月 21 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结 构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会换届工作。公司董事会提名艾纯、 谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任 期自公司股东大会审 ...