神驰机电(603109) - 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-009 神驰机电股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会、监事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满， 为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司提前进行了 董事会、监事会换届工作。公司于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本 次董事会、监事会换届具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立 董事。经提 ...