宇通重工(600817) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-007 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第一次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全 体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议题： 选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员， 其中晁莉红女士为主任委员。 选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员， 其中王秀芬女士为主任委员。 选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员， 其中马书龙先生为主任委员。 选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员 会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。 以上委员任期与第 ...