易成新能(300080) - 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-008 河南易成新能源股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 吕晶晶女士递交的书面辞职报告，吕晶晶女士因工作调整，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吕晶晶女士的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 吕晶晶女士原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，吕晶晶女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 公司及公司董事会对吕晶晶女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示 最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司 5%以上股东河南省科技投资有限公司推荐， 董事会提名委员会审核，一致同意提名毛彦哲先生作为公司第六届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 ...