岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-010 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高 管列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总 工程师的议案》。 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经 理提名，董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副 总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会第八 ...