安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-010 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月25日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十次会议的通 知。会议于2025年2月28日以现场和通讯相结合的方式在公司五 楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议决议有效。 同意提交公司董事会审议。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公 司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限公司（以下简称福 优公司）于 2024 年 9 月 10 日成立，注册资本 1 亿元，法 ...