华能水电(600025) - 关于第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-004 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 18 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2025 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 15 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的 董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》。 根据公司 2024 年 3 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议，《公司 2024 年度向特定对 ...