天亿马(301178) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会 第二十九次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向全 体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决 董事 8 名,副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、 蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议 ...