神州数码(000034) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 2 月 28 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"神码转债"的公告》。 1 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议； 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不 ...