神州数码(000034) - 第十一届监事会第七次会议决议公告

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议通知于2025年2月25日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年2月28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 审议通过《关于提前赎回"神码转债"的议案》 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价格不低于"神码转债"当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元 /股），"神码转债"已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实 际情况综 ...