美年健康(002044) - 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10 时以书面审议方 式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。本次会议 的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-002 美年大健康产业控股股份有限公司 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...