海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-007 海光信息技术股份有限公司 董事会对袁丁先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会 第八次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委 员会委员的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职 资格审查，同意提名陈简先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 三、调整董事会专门委员会委员情况 如候选人陈简先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会 同意补选陈简先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...