中国铝业(601600) - 中国铝业第八届董事会第三十一次会议决议公告

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-006 中国铝业股份有限公司 二、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选何文建先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、 发展规划委员会主任委员及ESG委员会主任委员；同意补选毛世清先生为公司第八届 董事会ESG委员会委员。本次补选后，公司第八届董事会换届提名委员会、发展规划 委员会及ESG委员会人员组成如下： 换届提名委员会：由何文建先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成， 2025年2月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第三十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，有效表决人数8人。 公司董事毛世清先生、邱冠周先生因其他事务未能出席本次会议，毛世清先生、邱 冠周先生已分别书面委托李谢华先生、陈远秀女士代为出席会议，并按其已表示的 意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建先生主持。公司部分监事 ...