本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-008 中国铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 3,706 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,705 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,998,165,195 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,932,453,937 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,065,711,258 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7938 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.5815 | | 境外上市 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-009 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议 并一致通过了以下22项议案： 一、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选张瑞忠先生为公司第九届董事会换届提名委员会委员、 第九届董事会发展规划委员会委员及第九届董事会ESG委员会委员；同意补选郭刚 先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员及第九届董事会发展规划委员会委员。本 次补选后，公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下： （一）审核委员会：由余劲松 ...

中国铝业股份有限公司 已审财务报表 2025年度 Frnst & Young Hua Ming I I P | 17 Frnst & Young Towe laza, 1 East Chang An A cheng District ng China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市车城区车长安街 1 在方广场安永十楼 17 目 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 《传直· +86 10 8518 8298 I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 " 中国铝业股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | ー | و | | 合并利润表 | 10 | | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | ...

2025年度 中国铝业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70077385_A01号 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国铝业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国铝业股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 安永华明（2026）专字第70077385_A01号 中国铝业股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 2026年第一次臨時股東會投票結果 及董事之委任 於2026年3月27日舉行的本公司2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會 上，所 有 載 列 於日期為2026年2月9日 的2026年第一次臨時股東會通告的決議案均已 獲 正 式 通 過。 茲 提 述 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年2月9日 的2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告（「通 告」）及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 一. 會議召開情況 1. 臨時股東會現場會議召開時間為：2026年3月27日（星 期 五）下 午2時正。 2. 臨時股東會的網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統， ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (李小斌) 本人于2025年6月26日获委任为中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中 国铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公 司独立董事工作管理细则》等制度的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极 出席公司会议,认真听取、审议各项议案,并就董事会重要决策客观、独立地发表 意见,充分发挥独立董事的专业职能,促进提升董事会决策水平,切实维护了公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人于2025年任职期间内的履职情况 报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 李小斌,63岁,工学博士,现任中南大学二级教授,享受国务院政府特殊津贴 专家。本人为铝冶金领域专家,长期从事于碱法冶金技术研究,专注氧化铝生产、 复杂难处理资源高效利用、固废安全处置与资源化利用及氧化铝基新材料等领域, 提 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") 《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》等制度的要 求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极出席公司会议,认真听取、审议各项议 案,并就董事会重要决策客观、独立地发表意见,充分发挥独立董事的专业职能, 促进提升董事会决策水平,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在2025年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 余劲松,72岁,法学博士,中国人民大学教授、博士生导师。本人专注于国际 经济法,特别是国际投资法、跨国公司法的研究,教学与科研成果多次获得国家级 和省部级奖励。本人曾先后兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,世界银行解 决投资争端国际中心调解员、仲裁员(2004-2016 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (陈远秀) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》") «中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则» 等制度的要 求,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极出席公司会议,认真听取、审议各项议 案,并就董事会重要决策客观、独立地发表意见,充分发挥独立董事的专业职能, 促进提升董事会决策水平,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在2025年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (二) 独立性说明 根据《独立董事管理办法》,经本人对自身独立性进行自查后确认:本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职; 没有为公司或其附属企业、关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务;未直接 或间接持有公司股份。同时,本人亦符合《香港联合交易所有限公司证券上市规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年度業績公告 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（下 稱「本公司」）董 事 會 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至2025年12月31日止財政年度經審核之全年 業 績。本 公 告 列 載 本 公 司2025年 年 報 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 的 要 求。 本公司2025年年報將於2026年4月30日或之前刊載於香港聯交所的網站 http://www.hkex.com.hk及本公司的網站http://www.chalco.com.cn。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 朱 丹 聯席公司秘書 中 國 • 北 京 2026年3月27日 於 本 公 告 刊 發 日 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-013 中国铝业股份有限公司 关于 2026 年度开展货币类期货和衍生品业务计划的公告 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第九 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度货币类金融衍生业务计划 的议案》。本议案无需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示 公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，各业务主 体为规避汇率波动风险根据实际需求开展，不以投机为目的。但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除因受到市场风险、信用风险、流动性风险等因素影响而出现交 易损失的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司附属企业中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中铝国贸"）及其所属子 公司中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称"青岛国贸"）和中铝香港国际贸易有限 公司（以下简称"香港国贸"）、中铝物资有限公司（以下简称"中铝物资"）、中国 铝业能源控股有限公司（以下简称"中铝能源控股"）因长期经营进出口业务，为应 对国际市场变化，减小汇率波动对企业利润的影响， ...