胜宏科技(300476) - 第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-019 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...