陕国投Ａ(000563) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-05 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日 以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年2月 28日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 1. 发行证券的种类和面值 1 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...