陕国投Ａ(000563) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...