金三江(301059) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-003）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会 ...