金三江(301059) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-004 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日召开公司2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年3月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所 ...