健盛集团(603558) - 健盛集团第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-010 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于< 浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2024 年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币20,000万 元，不低于10,0 ...