宝光股份(600379) - 宝光股份2025年第一次临时股东大会会议资料

1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025 年 3 月 11 日 目 录 | | | 2 议案： 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）14:00 3 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长谢洪涛先生 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （三）介绍提交本次会议审议的议案： 非累积投票议案：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》 （四）股东审议、发表意见； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）大会主持人宣读股东大会决议； （九）律师宣读《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》； （十）主持人宣布会议闭幕。 | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | ...