能科科技(603859) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 3 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》 同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 带责任保证的最高债务金 ...