豪美新材(002988) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-007 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务 ...