科恒股份(300340) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-021 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形，具体情况如下：本次股东 大会审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议 案》，原2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于控股股东为公司及子公司提 供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2024年 11月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024年 第四次临时股东大会决议公告》）不再执行； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年3 ...