一品红(300723) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-011 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 2 月 28 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事 长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量 的议案》 鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象 因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计 ...