中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-07 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过， 尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联 方开展采购业务暨关联交易的公告》。 二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》 的议案； 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事 会第二十次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议 和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《 ...