中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 19 日上午 9:15-9:25,9: ...