万通液压(830839) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-006 山东万通液压股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，经公司第四届董事会第十 一次会议审议通过，公司在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会。 二、董事会专门委员会人员组成情况 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第十一次会议审议 通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担 任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三 ...