万通液压(830839) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-009 山东万通液压股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东万通液压股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会战略委员会工作细则》 的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会， ...