平煤股份(601666) - 平煤股份第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-010 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十九会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2025 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情 况的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容详 见 2025-012 号公告） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先 生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第 ...