汇顶科技(603160) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-006 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2025 年 3 月 2 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以 现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司 董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提请董事会审议。 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100% 股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易方 案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。鉴于交易各方对 本次交 ...