中金岭南(000060) - 第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通 知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一） 下午，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。 会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到 独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合 《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第三十八次会议的相关议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共 ...