中金岭南(000060) - 第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-009 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午 3:30，在深圳 市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家 有关法律、法规和本公司章程的规定。 会议由董事长喻鸿主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经逐项核查后，公司董事会认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规 1 定 ...