文一科技(600520) - 文一科技第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—011 文一三佳科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2025 年第一次临时股东大会推选产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公 司章程》第一百二十条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2025 年 3 月 3 日召开。 发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。 （三）召开董事会会议的时间、地点和方式： 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 时间：2025 年 3 月 3 日 16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （四）董事会会议出席情况： （五）董事会会议的主持人：经全体董事一致同意，共同推举公司董事裴晓 辉先生主持本次会议。 公司部分监事以及高级管理人员列席 ...