文一科技(600520) - 文一科技第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—012 文一三佳科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 26 日。 发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （五）监事会会议的主持人：经全体监事一致同意，共同推举公司监事胡建军 先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选胡建军先生担任公 司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满，任期三 年。胡建军先生简历请见附件。 （三）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 3 月 3 日 16：30 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 方式：现场召开。 （四 ...