戈碧迦(835438) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-012 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、 杜聃、虞国强、华凯因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人 ...