星图测控(920116) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-018 中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事赵素艳、独立董事谢传梅、董事成伟，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议通过相关议案 ...