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星图测控(920116) - 第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:920116 证券简称:星图测控 公告编号:2025-012 中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 3 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长胡煜 6.会议列席人员:监事及其他高级管理人员 1.议案内容: 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中 科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则 ...