星图测控(920116) - 独立董事2024年度述职报告（谢传梅）

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-015 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢传梅） 作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人谢传梅在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、参加会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员 会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人 对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 （一）出席董事会及股东大 ...